| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月26日 23:00 |
作者： |
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上海华东电脑股份有限公司于2009年3月25日召开五届二十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于2008年会计政策变更的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司2008年年度报告及摘要。
五、通过关于选举第六届董、监事会成员的议案。
六、通过公司与控股股东华东计算技术研究所(下称：华东计算所)继续互为提供担保的议案：自2008年度股东大会批准之日起至2009年股东大会召开日止，在华东计算所作出为公司提供担保的书面承诺的前提条件下，公司为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为公司提供担保额度1亿元人民币。
七、通过自2008年度股东大会审议批准之日起至2009年度股东大会召开日止，公司为华普信息技术有限公司等五家控股子公司提供担保总额不超过1.6亿元人民币的议案。
上述两项议案相关担保协议均尚未签署。截止2009年3月25日，公司对外担保合同金额累计为人民币11967万元，实际担保金额累计为8444万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年4月20日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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