“南京熊猫”公布董监事会决议暨召开股东周年大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月26日 20:45 |
作者： |
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南京熊猫电子股份有限公司于2009年3月26日召开六届八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度公司利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司分别为公司2009年度国际、国内核数师的议案。
四、通过对2008年度期初资产负债表相关项目金额进行调整。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
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