| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月26日 20:45 |
作者： |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年3月24日召开八届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本1263154705股为基数，每10股送5股派1.00元(含税)。
二、通过关于公司会计政策变更的议案。
三、通过关于公司重大会计差错更正的议案。
四、通过关于调整公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过《公司章程》修改草案。
八、同意公司为所属公司吉林亚泰水泥有限公司(下称：亚泰水泥)在广东发展银行沈阳分行、大连银行沈阳分行分别申请的14000万元、8000万元综合授信(期限均为一年)提供连带责任担保。
上述两项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为261865万元。
九、同意亚泰水泥投资45万元全资设立亚泰集团图们水泥有限公司。
董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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