| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月26日 19:54 |
作者： |
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凤凰光学股份有限公司于2009年3月25日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年12月31日总股本237472456股为基数，每10股派1元(含税)；不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、同意公司2009年度申请银行授信额度合计不超过21050.00万元(其中：中国银行上饶市分行凤凰支行18050.00万元、浦发银行江西分行3000.00万元)，具体借款以实际发生为准。
五、通过关于核销公司资产损失的议案。
六、通过关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。
七、同意对凤凰光学(上海)有限公司(下称：合资公司)的股权结构进行如下调整：Altek Optical (Cayman) Co., Ltd或其指派方受让科力私人有限公司、上海光盛投资有限公司(下称：光盛投资)分别持有的合资公司22%、6%的股权；日本富士能株式会社受让光盛投资持有的合资公司5%的股权；以经审计的合资公司净资产值为参考依据，预计转让价格为每股1.30元左右；公司放弃本次合资公司股权转让的优先购买权。股权调整完成之后，公司持有合资公司的出资金额和出资比例不变(持股41.8%)，仍为其第一大股东。
八、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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