“兆维科技”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“兆维科技”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月26日 19:54

作者：

    北京兆维科技股份有限公司于2009年3月25日召开七届六次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过对不良资产提取减值的议案。
    二、通过确认日常关联交易的议案。
    三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    以上有关事项尚需提交2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。

(按此查看该公告全文)

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