| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月25日 20:27 |
作者： |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案。
五、通过关于公司2009年度担保额度的议案：2009年度公司对控股子公司的担保额度拟核定为83000万元人民币、3000万美元；控股子公司对其子公司的担保额度拟核定为11800万元人民币。上述担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。
六、同意授权总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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