| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 23:06 |
作者： |
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安徽全柴动力股份有限公司于2009年3月23日召开四届九次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2009年度日常关联交易预算情况的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于提名高元恩为公司第四届董事会独立董事的议案。
七、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
八、通过关于安徽天和机械有限公司吸收合并安徽天钰机械有限公司的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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