| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 23:06 |
作者： |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2009年3月23日召开董事会2009年第三次会议及监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司章程修正议案。
四、通过续聘北京天圆全会计师事务所作为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于授权长江国际追加银帆大厦装饰工程投资300万元(因涉及部分装饰方案及材料的变更，原计划总投资费用为875万元)的报告。
董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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