| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 21:15 |
作者： |
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凌源钢铁股份有限公司于2009年3月22日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提减值准备的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本80400.22万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过关于与凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)及其子公司重新签订关联交易协议的议案。
五、通过关于与凌钢集团及其子公司签订2009年度日常关联交易协议的议案。
六、通过关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：保国铁矿)盈利补偿方案的议案：依据公司分别于2008年5月、8月与凌钢集团签署的《关于保国铁矿股权收购补偿协议》及其补充协议，经测算及审核，2008年度保国铁矿三个采区实际完成24155.19万元，2008年度凌钢集团对公司应补偿金额为零元。
七、通过关于会计政策变更的议案。
八、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司提供审计服务的议案。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过关于补选公司董事的议案。
十一、聘任文广为公司董事会秘书。
董事会决定于2009年4月14日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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