| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 21:15 |
作者： |
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中外运空运发展股份有限公司于2009年3月23日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请公司高级管理人员的议案：其中，聘任郭盛担任公司总经理、王晓征担任公司董事会秘书。
二、通过关于公司相关会计政策、会计估计变更的议案。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司股本总额905481720股为基数，每10股派1元(含税)。
五、通过续聘信永中和会计师事务所担任公司2009年度审计工作的议案。
六、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。
七、通过关于提请股东大会批准继续为公司所属合营企业(为公司关联方)及其分公司办理“中国民用航空运输销售代理业务资格(下称：代理资格)认可证书”申请及到期换证手续提供无具体金额连带责任担保的议案，公司拟与中国航空运输协会(下称：中航协)签订担保协议，公司为其所属的有关企业及其分公司在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带保证责任，担保期限通常为3年，并由相关合营企业对方股东提供相应的反担保。该事项构成关联交易。
截至目前公司共累计批准给所属企业及其分公司向中航协提供资质担保数量为7个，无逾期担保。
八、通过关于与下属合营企业签署《经常性关联交易框架协议》的议案。
九、同意公司通过产权交易所公开挂牌转让所持有的中外运物流投资控股有限公司12.5%股权，并以净资产评估值为基础，确定挂牌价为人民币2863.30625万元。
十、同意公司在西藏自治区增设分公司及宝鸡分公司营业地址变更的申请。
十一、同意公司为西南分公司、华南分公司分别向中国银行股份有限公司四川省分行、广东省分行申请办理2009年度人民币叁佰万元整、贰仟万元整或等值外汇非融资性保函的授信融资。
十二、通过关于修改公司章程中有关现金分红条款的议案。
十三、通过关于公司董事变更的议案。
十四、通过关于公司募集资金使用情况的议案。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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