| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 19:03 |
作者： |
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湖北洪城通用机械股份有限公司于2009年3月23日召开四届十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本10630.8万股为基数，每10股派0.1元(含税)。
二、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举及提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过关于公司资产减值准备计提的议案。
董事会决定于2009年4月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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