“神马实业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月23日 22:50 |
作者： |
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神马实业股份有限公司于2009年3月22日召开六届二十二次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于更换公司部分高管人员的议案：其中，同意郑晓广不再担任公司总经理职务，聘任王良为公司总经理。
三、通过公司向控股99.74%的河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)出借资金4.5亿元人民币的议案，借款期限为五年，借款利率按银行贷款利率执行。
四、同意公司将2000吨/年尼龙 BCF 地毯丝技改项目[依托公司控股股东下属公司平顶山神马地毯丝有限责任公司(下称：地毯丝公司)建设]资产[帐面原值为4488万元(暂估值，具体以项目竣工决算值为准)]委托给地毯丝公司租赁经营，并签订资产租赁经营协议，地毯丝公司每年向公司支付资产占用费256万元整，租赁资产的年度折旧费用304万元(暂估值，具体以项目竣工决算值为准)由地毯丝公司以适当方式支付给公司；公司收取资产占用费和折旧费用所产生的营业税及附加由公司支付。租赁经营期限为2009年1月1日至12月31日。
五、通过公司为参股49%的河南神马尼龙化工有限责任公司在兴业银行郑州分行申请的两年期2220万元人民币节能减排项目贷款提供连带责任保证担保的议案，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
六、通过氯碱发展为其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司在平顶山市商业银行申请的一年期流动资金贷款2000万元人民币提供连带责任保证担保的议案，保证期间为借款期限届满之次日起两年。
上述担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为19220万元人民币；公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币；公司控股子公司累计对外担保金额为4000万元人民币。公司及控股子公司均无逾期担保。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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