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“红豆股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年03月20日 22:52 作者
      江苏红豆实业股份有限公司于2009年3月19日召开四届十次董事会及四届五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2008年度利润分配预案:以2008年度末总股本431076646股为基数,每10股派0.20元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过由于会计差错对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案。
    董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年年度股东大会,审议以上及其它事项。
 
 
 
 
 
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