| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 22:52 |
作者： |
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安徽六国化工股份有限公司于2009年3月19日召开三届十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：按现有总股本22600万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案。
五、同意公司拟向中国农业发展银行铜陵市分行申请30000万元化肥储备贷款，向中国银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行分别申请8500万元、10000万元综合授信，期限均为一年。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于增补公司董事的议案。
八、通过关于公司高管人员调整的议案。
九、通过关于对2008年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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