| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 20:41 |
作者： |
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方正科技集团股份有限公司于2009年3月19日召开第八届董事会2009年第二次会议及第八届监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本1726486674股为基数，每10股派0.22元(含税)。
三、通过关于将公司2009年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案：2008年公司与关联方发生的日常关联交易总额为人民币791429358.72元，预计2009年度交易总额为55000万元。
四、通过关于2009年公司对全资子公司提供合计为人民币131285万元的担保额度(包括新增担保及原有担保展期或续保)的议案，担保额度有效期为公司2008年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开日。
五、通过续聘上海上会会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况报告。
八、通过公司2009年度配股方案：以公司截止2008年12月31日总股本为基数，每10股配3股。
九、通过公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案。
十、通过关于公司董事变更的议案：其中同意蒋必金辞去公司副董事长及董事职务。
以上事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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