| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 20:41 |
作者： |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月19日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于为鸿国实业集团有限公司(其实际控制人为公司实际控制人的关联自然人，下称：鸿国集团)及其子公司提供担保的议案：公司2009年度拟继续与鸿国集团及其子公司互相提供担保支持，公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)拟对鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业(南京)有限公司提供银行融资额度合计为1.2亿元人民币的第三方连带责任担保；担保对象已出具相关书面承诺，为公司及子公司提供了相应的担保支持。本担保事项构成对关联方担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36880万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。
五、通过关于提名公司第四届董、监事候选人的议案。
六、聘任李晓、花贵侃为公司副总裁；仪垂林因工作变动不再担任公司副总裁职务。
七、通过关于转让宏图高科房地产开发有限公司股权的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开公司2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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