“氯碱化工、氯碱B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 20:41 |
作者： |
|
| |
上海氯碱化工股份有限公司于2009年3月19日召开六届五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2008年度资产减值准备金的议案。
三、通过关于担保授信额度的议案：2009年度预计担保总额折合人民币106255.37万元，其中：2008年末担保额度为129422.54万元，2009年新增担保6782.83万元。
四、通过关于申请银行融资额度的议案：经测算，2009年度公司需增加授信额度17999.94万元，合计需申请银行授信额度222254.94万元。
五、通过公司2008年度利润分配预案：以截止至2008年12月31日公司总股本1156399976股为基数，A股每10股派人民币0.05元(含税)，B股股息折算成美元派发。
六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度财务决算审计单位的议案。
八、通过关于修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
