| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 20:41 |
作者： |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2009年3月19日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2009年日常关联交易的议案：2009年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行，其中与关联方因销售产品、采购货物、代理、综合服务、租赁产生交易，预计交易额分别为人民币1850万元、150万元、100万元、200万元、100万元。
四、同意授权公司贵州分公司申请银行贷款。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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