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“中国高科”公布董监事会决议公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年03月19日 21:59 作者
      中国高科集团股份有限公司于2009年3月18日召开五届十九次董事会及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过改聘“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”为公司2009年度报告的审计单位的议案。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    上述有关事项将提交股东大会审议。
 
 
 
 
 
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