| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月19日 21:59 |
作者： |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年3月18日召开四届十七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、同意公司有关借款及担保事项：
同意公司对已归还的上海浦东发展银行闸北支行贷款人民币3400万元、将归还的深圳平安银行上海分行贷款5000万元(归还后)进行续贷，并分别增加贷款金额至4000万元、8000万元；对已归还中国建设银行上海市南汇支行贷款人民币5000万元进行续贷。上述贷款期限均仍为1年，并由公司控股股东长发集团提供相应的连带责任担保。
同意公司为下属控股公司上海长望气象公司(下称：长望气象)向上海农村商业银行曹路支行人民币2000万元贷款(续贷)提供连带责任担保，担保期为1年。
截至目前，公司已发生的对外担保累计数量为2700万元人民币(包括上述为长望气象的担保)，不存在逾期担保。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司年度审计工作的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、通过公司董事会成员变动的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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