| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月19日 19:24 |
作者： |
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浙江东日股份有限公司于2009年3月18日召开四届十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本147500000股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过关于调整应收款项坏账准备计提比例的议案。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
五、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过公司部分监事变动的议案：其中，刘时正因退休辞去公司监事、监事会召集人职务，提名季日华为公司第四届监事会召集人候选人。
董事会决定于2009年4月11日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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