| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月19日 19:24 |
作者： |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2009年3月18日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年度计提十四项资产减值准备的议案。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案：公司以2008年末总股本323057913股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过公司章程修正案。
六、通过2009年度公司向银行申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币12亿元的授信额度的议案。
董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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