| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月19日 19:24 |
作者： |
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湘潭电机股份有限公司于2009年3月18日召开三届二十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本23500万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
五、通过公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案：其中，公司与关联方之间就销售材料及产成品等、采购货物等而形成交易，预计2009年度交易金额分别为382130000元及344005000元。
六、通过将公司2009年授信额度确定为28亿元(含目前已有银行贷款的授信)的议案。
七、通过公司2009年为控股子公司湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司、进出口有限公司分别提供6亿元、4.8亿元、5000万元授信担保的议案。
八、同意公司为合营公司湖南湘电东洋电气有限公司(公司持有其50%的股份)分别向中信银行长沙分行、三菱东京 UFJ 银行深圳支行申请的续贷提供信用担保，担保金额为1000万元。
截至2008年12月31日，公司累计对外担保余额为28509万元，无逾期担保。
九、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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