| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月18日 20:52 |
作者： |
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北京北辰实业股份有限公司于2009年3月18日召开四届六十九次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：每股派人民币0.03元(含税)。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过续聘中国普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所为公司境内及国际核数师的议案。
五、通过关于会计政策变更的议案。
六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
上述有关议案须提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间等事宜将另行通知。
另，公司于2009年3月12日召开职工代表大会，推举柳耀中为公司第五届监事会职工代表监事。
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