| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月18日 19:41 |
作者： |
|
| |
凌云工业股份有限公司于2009年3月17日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司副总经理的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于2009年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、同意公司与相关合资方共同向上海亚大汽车塑料制品有限公司(注册资本250万美元，公司持有其50%的股份)、上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司(注册资本400万美元，公司持有49%的股份)增资，其中公司增资金额分别为150万美元、147万美元。增资后，上述两公司的注册资本分别变更为550万美元、700万美元，公司持股比例不变。
七、同意公司对外贷款额度由40000万元增加至45000万元。
八、同意公司对子公司贷款担保：向武汉凌云汽车零部件有限公司提供不超过1000万元贷款担保额度；分别向凌云工业股份(芜湖)有限公司、亚大塑料制品有限公司增加不超过500万元、2000万元贷款担保额度及对河北亚大汽车塑料制品有限公司减少2000万元贷款担保额度，上述增加及减少担保后，公司对该三家公司担保额度分别为不超过1500万元、6000万元及1000万元。上述担保有效期均至2010年12月31日。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保9000万元，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保；公司无逾期对外担保。
九、通过2009年续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月14日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
