| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月17日 23:07 |
作者： |
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天地科技股份有限公司于2009年3月17日召开三届二十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于审议因公司联营企业王坡煤矿会计政策变更相应调整公司财务报表的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本67440万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司2009年日常关联交易预估的议案。
六、通过关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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