| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月17日 23:07 |
作者： |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年3月16日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：公司拟以2008年年末股份总数337300000股为基数，每10股派0.65元(含税)。
三、通过续聘四川君和会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2009年日常关联交易的议案。
六、同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请1.3亿元的综合授信，期限一年；以公司自有资产96储酒库厂房作抵押，抵押有效期限三年。
上述有关事项尚需经公司2008年度股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
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