| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月17日 23:07 |
作者： |
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江苏康缘药业股份有限公司于2009年3月16日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司总股本26644.0186万元为基数，每10股派1.50元(含税)；并用资本公积金每10股转增2股。
三、通过续聘南京立信永华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于增补凌娅为公司第三届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2009年4月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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