| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月16日 21:29 |
作者： |
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中电广通股份有限公司于2009年3月13日召开五届十九次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：公司拟以2008年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
四、通过关于公司社会公益捐赠的议案：同意公司2009年度对外捐赠70万元。
五、通过公司为子公司北京中电广通科技有限公司、北京融创经纬科技有限公司分别提供不超过28000万元、5000万元信用支持的议案。
六、通过关于对2002年前部分电子设备进行处置的议案。
七、通过关于2008年期初资产负债表相关项目金额变更及补充会计政策的议案。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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