| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月16日 21:29 |
作者： |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2009年3月13日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资新疆双陆矿业有限公司(下称：双陆矿业)增资扩股项目：公司与伊犁农业第四师六十六团(下称：六十六团)、双陆矿业签订《增资扩股协议书》，公司与六十六团分别以现金方式在双陆矿业原注册资本1567万元人民币的基础上增资1733万元人民币。本次增资后，双陆矿业注册资本将增至3300万元人民币，其中公司以自有资金认缴双陆矿业新增注册资本1683万元人民币，持有其51%股权，双陆矿业为公司控股子公司。
二、通过双陆矿业在上述增资扩股完成后拟进行“煤矿30万吨改扩建项目”的议案，项目投资总额为11827.4万元，资金来源为双陆矿业自筹资金1700万元，剩余资金缺口10127.4万元由双陆矿业股东依照各自持股比例通过新的增资扩股协议方式或向股东借款方式分期投入。
三、通过公司2009年度流动资金贷款及对子公司提供借款及担保计划的议案：公司流动资金借款计划总额(含控股子公司)为120000万元人民币(含本数)以内，执行过程中允许上浮至15%(含本数、含承兑汇票)；公司对控股子公司提供流动资金借款担保计划为控股子公司流动资金借款计划总额85000万元人民币(含本数、含承兑汇票)以内。借款期限为一年(含一年)以内，自行选择担保方式，分期分批向银行贷款。
四、同意公司拟与全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司(下称：油脂公司)及中国建设银行乌鲁木齐新华南路支行(下称：新华南路支行)签订《最高额保证合同》，公司为油脂公司向新华南路支行申请油脂精炼灌装中心建设项目借款额度3500万元人民币(期限为5年，年利率为5.76%)提供连带责任担保，担保期限为6年。
公司对外担保累计金额为4500万元人民币(含本次担保，均系为公司控股及全资子公司担保)，无逾期对外担保。
上述有关事项尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开事项另行公告。
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