| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月16日 19:23 |
作者： |
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中牧实业股份有限公司于2009年3月13日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本39000万股为基数，每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告。
三、同意公司向相关银行申请总额为20亿元的免担保综合授信。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于与中牧连锁签订长期经销协议的议案。
六、通过关于与宜兴中牧签订长期采购协议的议案。
七、通过公司按出资比例(50%)继续为南京梅里亚动物保健有限公司(下称：南京梅里亚)贷款提供担保的议案，担保额度减为1210万元，担保期限为一年。
八、通过关于核销坏帐的议案。
九、同意调整部分控参股企业派出董、监事人选。
十、同意公司将所持南京梅里亚的股权转让给乾元浩生物股份有限公司(下称：乾元浩公司)。
十一、同意公司将南京厂房产[目前未办理房产权属证明的资产净值为3896.89万元(未经评估)]转让给中牧集团。该事项构成关联交易。
十二、同意乾元浩公司购买中牧集团郑州中亚服务部名下14432.88平方米的土地，经评估的土地总价为564.33万元。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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