| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月16日 19:23 |
作者： |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2009年3月13日召开三届三十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2009年公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币10000万元及流动资金贷款总额不超过人民币8000万元(期限一年以内)的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过《公司章程修正案》。
六、通过对公司2008年度利润实现与预测存在较大差异的原因说明。
七、通过关于控股子公司南京欣网视讯信息技术有限公司修改公司章程的议案。
八、同意公司将持有的控股子公司南京欣网视讯通信科技有限公司(下称：欣网通信)14%的股份转让给南京德政投资有限公司，以欣网通信截至2008年12月31日经审计的净资产为依据，标的股权的转让总价款为5136822.39元。转让后，公司仍持有欣网通信51%的股权。
九、同意公司控股41%的子公司江苏天智互联科技有限公司的注册资本由人民币200万元增加至1000万元。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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