| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月16日 19:23 |
作者： |
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西藏天路股份有限公司于2009年3月13日召开三届三十一次董事会及三届二十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2008年度前期会计差错更正说明的提案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
四、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的提案。
五、通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
六、同意公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款陆仟万元整，贷款期三年，此贷款为信用贷款。
七、同意将公司控股子公司西藏天路矿业开发有限公司[注册资本为2亿元，目前的实收资本为4000万元，公司实缴2200万元(占55%)，下称：矿业公司]注册资本减至4000万元，并由公司购买矿业公司另一股东实缴的1400万元注资。矿业公司注册资本变更后，公司实际出资3600万元(占90%)。
八、通过关于提请修改《公司章程》部分条款的提案。
九、同意召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项，会议召开时间待定。
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