| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月13日 21:59 |
作者： |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年3月12日召开五届二十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派2.27元(含税)。
三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司境内审计机构的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过公司2009年仍执行日常关联交易《综合服务协议》及2009年预计日常关联交易金额的议案。
六、通过《公司董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
七、通过公司实施年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线项目的议案，项目总投资估算为37604万元(其中企业自筹10604万元，申请银行贷款27000万元)，项目建设期为2年，预计2011年3月完工投产。该项目需政府相关部门批准。
八、同意公司实施年产6000吨特种纸生产线改造项目，项目总投资估算4887万元(其中企业自筹1887万元，申请银行贷款3000万元)。预计2009年末试机投产。
董事会决定于2009年4月3日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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