| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月13日 19:19 |
作者： |
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太原重工股份有限公司于2009年3月11日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年末总股本446772425股计算，每10股送4股派0.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、同意武正河、高元文不再担任公司董事、监事职务。
五、通过关于提取长期投资减值准备的议案。
六、通过关于处理财产损失的议案。
七、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
八、通过关于预计2009年公司日常关联交易的议案。
九、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十、通过关于对2008年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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