| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年3月10日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司拟对全资子公司天水长城开关厂有限公司(下称：长城开关)、天水二一三电器有限公司及控股子公司天水长城果汁饮料有限公司、兰州长城工贸发展有限公司在2009年1月1日至12月31日期间提供总额不超过37000万元的信贷业务保证担保，并承担连带偿还责任的议案。
2008年底公司担保累计为33000万元，无逾期担保。
五、通过长城开关拟以其拥有的85279平方米土地使用权及地上建筑物作为抵押，向中国工商银行天水分行申请9000万元的综合授信额度的议案。
六、同意公司2009年拟与控股股东-甘肃长城电工集团有限责任公司(下称：集团公司)签订服务协议，由集团公司为公司提供办公场地、水、电、暖、物业、安保、网络、通讯等服务，服务价格为每年150万元人民币。该事项构成关联交易。
七、通过关于变更公司部分监事的议案：其中，刘立(因工作发生变动)不再担任公司监事、监事会主席职务。
董事会决定于2009年4月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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