| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2009年3月10日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本34600万股为基数，每10股派0.89元(含税)。
三、通过公司2009年度借款额度拟不超过人民币玖拾肆亿元的议案，有效期为股东大会批准之日起壹年。
四、通过授权公司经营层在不超过人民币壹拾亿元范围内参与市政道路 BT 项目投资的议案，授权期限为股东大会批准之日起壹年。
五、通过公司2009年度对外捐赠额度的议案。
六、同意公司对控股51%的子公司上海寰保渣业处置有限公司(下称：上海寰保)按持股比例增资，增资金额约人民币132.60万元。上海寰保增资后，以现金收购的方式受让公司所持控股子公司常熟寰保渣业处置有限公司51%股份。上述增资价格及受让股权价格均以2008年末经审计净资产为依据。
七、通过公司拟发行不超过人民币15亿元(含15亿元)债券类产品的议案：期限不超过8年(含8年)，可以为单一期限或多种期限的混合品种，可分期分次发行。该决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
八、同意公司按出资比例(51%)为上海浦东路桥沥青材料有限公司向银行申请的不超过8000万元借款提供连带保证责任担保，担保金额为4080万元，担保期限不超过壹年。
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保余额为7080万元(全部为对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
九、通过公司与控股股东上海浦东发展(集团)有限公司的子公司上海浦东发展集团财务有限责任公司(下称：财务公司)签署《银企合作协议》的议案：财务公司将为公司提供包括存款、贷款及结算业务等金融服务，其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元，协议有效期壹年。上述交易构成关联交易。
十、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十一、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年年报审计单位的议案。
十二、通过关于修订公司章程的议案。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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