| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
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重庆港九股份有限公司于2009年3月10日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末股本228390960股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司(公司原审计机构重庆天健会计师事务所将与该所合并)为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于2009年生产经营计划的议案。
六、通过关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加63181451.61元投资额的议案。
七、同意公司2009年度向有关银行申请总额为5.5亿元的贷款额度，具体贷款事宜以与相关银行签订的协议为准。
八、通过关于重庆双源建设监理咨询有限公司承接寸滩港三期工程监理的议案。
九、同意公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司按净资产评估值149.53万元(评估基准日为2008年12月31日)收购公司控股股东重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)国际货运分公司资产。该资产转让事项及转让方式尚须获得国资监管部门批复同意。该事项属关联交易。
十、通过重庆化工码头有限公司收购港务集团所有的长寿港埠分公司资产及重庆港联装卸有限公司59%的股权的议案。
十一、同意公司出资约3584万元购置重庆高科集团有限公司开发建设的位于重庆北部新区高新园人和组团 H 标准分区 18-1 地块的拓展区 A1A2 项目的6号楼一栋[地上8层，建筑面积约7168?O(最终面积以房管部门测量为准)]作为办公楼，售价5000元/?O。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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