| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2009年3月9日召开三届二十三次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案；不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年审计机构的议案。
四、通过关于对公司全资子公司新疆联合化工有限责任公司(下称：新联化公司)的长期股权投资计提减值准备的议案。
五、通过关于新联化公司计提减值准备的议案。
六、通过关于公司总部及分公司部分资产报损及坏账处理的议案。
七、通过关于募集资金专项报告的议案。
八、通过关于与股东单位重新签订关联交易合同的议案。
九、通过关于委托股东单位代收沙依东生产基地承包费的议案。
十、鉴于邓晓天因工作原因辞去公司董事会秘书职务，聘任侯东洋为公司董事会秘书。
另，由于郭秋智因工作原因辞去公司第三届监事会职工监事职务，经公司工会委员会2009年第一次临时职工代表大会选举，同意董明萍任公司第三届监事会职工监事。
董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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