| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年3月10日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本189237990股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过预计公司2009年度日常关联交易事项的议案。
六、同意关于整合公司轨道交通专业的方案：公司拟以自有资金收购全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司(下称：成套公司)持有的南京国电南自轨道交通工程有限公司(现注册资本2000万元，下称：轨交公司)100%股权，根据公司于2009年3月10日与成套公司签订的《股权转让协议》，以轨交公司于基准日2009年1月31日的评估值2156.23万元为依据，标的股权转让价格为2156万元。完成上述股权收购后，公司拟将持有的南京国铁电气有限公司(注册资本2000万元，下称：国铁电气)全部股权(即50%股份)以及公司铁路自动化事业部(下称：事业部)进行整合，并重新组建轨交公司，即：将事业部以2008年12月31日的账面实物资产1220万元(以评估值为准)注入轨交公司，并且事业部全部经营业务及人员进入轨交公司；并以自有资金900万元以及持有的国铁电气股权资产1350万元(以评估值为准)增资轨交公司。完成上述股权收购和整合事项后，轨交公司的注册资本将达到5470万元(以验资报告为准)。
七、同意对南京南自信息技术有限公司[现注册资本800万元，公司直接持有其21.80%股份，并通过全资子公司南京南自继电保护配件有限公司(下称：南自继电)间接持有其30.00%股份，下称：南自信息]增资扩股的议案：南自信息拟以未分配利润1100万元转增股本，转增后注册资本增至1900万元。根据南自信息股东会决议，公司拟以自有资金1200万元对南自信息独家实施增资扩股(其他股东放弃增资)，按每股1.09元的价格(以南自信息评估价为依据)增加南自信息注册资本1100万股，将南自信息注册资本增至3000万元人民币。完成增资扩股后，公司直接持有南自信息50.47%股权，实现直接控股管理。同时同意择机按有关规定和程序将南自继电持有的南自信息19%股份变更为公司持有。
八、通过续聘大信会计师事务所担任公司2009年度财务审计工作的议案。
九、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。
上述有关事项需提交2008年年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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