| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 19:23 |
作者： |
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三普药业股份有限公司于2009年3月10日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向控股股东远东控股集团有限公司(下称：远东控股)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产暨重大资产重组(关联交易)的议案：本次购买的标的资产为远东控股拥有的远东电缆有限公司(注册资本15000万元)、江苏新远东电缆有限公司(注册资本12000万元)及远东复合技术有限公司(注册资本10000万元)各100%股权，以标的资产评估价值221044.10万元(评估基准日为2008年9月30日)为交易价格，按照本次股份发行价格7.19元/股计算，发行股份数量为307432684股(以中国证监会最终核准结果为准)。
二、通过关于本次交易相关方于2009年3月10日签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》(下称：补偿协议)的议案：补偿协议中，远东控股向公司承诺对标的资产本次非公开发行实施完毕当年度起的3年内利润预测数的实现承担保证责任，并作出相关约定。
三、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》的议案。
四、通过本次交易相关审计报告和评估报告。
五、通过关于提请股东大会批准远东控股免于以要约方式收购公司股份的议案。
六、通过关于2009年日常经营关联交易预计情况的议案。
七、通过公司与青海洁神装备制造集团有限公司签署《互保协议书》的议案，担保形式为连带责任担保，最高额度为人民币2000万元，互保期限为一年。
截至公告日，公司对外担保总额(不含对控股子公司担保)为2000万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年3月27日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738869”；投票简称为“三普投票”。
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