| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 19:23 |
作者： |
|
| |
重庆啤酒股份有限公司于2009年3月10日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司总股本483971198股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过提请股东大会审定：公司2008年度的日常关联交易在实际经营过程中，与重啤集团之间销售产品及材料的金额超过了年初预计金额898.88万元。
五、通过关于公司预计2009年日常关联交易的议案。
六、通过公司2009年续聘重庆天元律师事务所及董毅律师为公司的常年法律顾问。
七、通过改聘天健光华(北京)会计师事务所(公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与该所合并)为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过关于公司六厂易地搬迁新建30万千升(一期工程20万千升)项目(下称：本项目)的议案：重庆市合川区政府拟以400万元回购公司六厂现有50.2亩生产场地的土地使用权，并给予其搬迁再建补偿费用共计人民币12720万元，公司拟以招拍挂方式取得合川工业园区180亩项目用地，实施本项目。董事会同意公司按照上述内容与重庆市梁平县政府签订相关协议。
董事会决定于2009年4月8日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
