| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月10日 21:41 |
作者： |
|
| |
福建发展高速公路股份有限公司于2009年3月9日召开四届二十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1479600000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2008年度资产负债表期初数的议案。
四、通过养护业务关联交易议案：2008年度实际发生养护关联交易10649万元(其中直接由关联方承接的业务金额为3582万元，关联方通过招投标中标获得的业务金额为7067万元)，年初预计数为3757万元(不含招标数)，因此总额超过年初预计数6892万元；2009年养护业务预算金额为15413万元，其中直接由关联方承接的业务金额为4644万元，其余10769万元采用招投标方式确定施工方，预计2009年发生关联交易13260万元(关联方中标比例暂按80%估算)。
五、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于贷款额度的议案：授权董事长在贷款额度35亿元内、同意公司控股子公司福泉高速公路有限公司(下称：福泉公司)董事会授权其董事长在贷款额度26亿元内，分别根据各自现金流量差额向商业银行贷款，贷款期限均在三年以内，授权有效期为自本议案/授权经公司/福泉公司董事会审议通过之日起至公司/福泉公司审议2010年度财务预算的董事会召开之日止；同意福泉公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请融资额度人民币18亿元(包括但不限于贷款、银票、保函、信用证)，用于福泉高速公路扩建工程建设，并以福泉高速公路收费权为该融资提供质押担保。
七、通过关于确定公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
