| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月09日 19:29 |
作者： |
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上海金枫酒业股份有限公司于2009年3月6日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本365559577股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2009年日常持续性关联交易的议案。
四、通过公司在2009年度内向银行贷款余额不超过3亿元人民币的议案。
五、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
六、同意公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司(下称：石库门公司)投资年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目(一期)，即石库门公司将以自筹资金23547万元(含建设期利息)对原4万KL项目进行改造挖潜，增加生产能力4万KL/年，二期新建生产能力6万KL/年。投资建设期为18个月(2009年4月至2010年9月)。本项目需上报政府有关部门立项并办理相关手续后实施。
七、通过关于调整公司部分董事的议案：其中，同意吴顺宝(因到法定退休年龄)辞去公司董事及董事长职务，并在股东大会选举产生新任董事及董事会选举产生新任董事长之后生效。
董事会决定于2009年4月2日下午召开第三十二次股东大会(2008年年会)，审议以上有关及其它事项。
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