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“恒源煤电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年03月09日 19:29 作者
      安徽恒源煤电股份有限公司于2009年3月7日召开三届二十四次董事会及三届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于日常关联交易的议案。
    二、通过关于会计政策变更及其他追溯调整的议案。
    三、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数,每10股派3元(含税);同时以资本公积金每10股转增2股。
    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    五、通过公司2008年度报告及其摘要。
    六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年3月31日上午召开2008年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
 
 
 
 
 
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