| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月09日 19:29 |
作者： |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年3月6日召开2008年董事会年会(五届十八次)及监事会年会(五届十一次)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本88156.8万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的预案。
四、同意授权董事长向控股子公司提供在1.5亿元以下的经营性借款。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计工作的议案。
六、通过公司公开发行不超过人民币10亿元公司债券的预案：债券存续期限不超过6年，可向公司股东配售。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
七、聘任宋才俊为公司证券事务代表。
八、通过关于修改《公司章程》的议案。
九、通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2009年3月31日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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