| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月09日 19:29 |
作者： |
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美克国际家具股份有限公司于2009年3月7日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度末总股本510604020股为基数，每10股派0.065元(含税)。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案：计划在银行综合授信额度内向银行申请流动资金贷款，其中，公司为其全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)、美克国际木业及公司控股子公司美克美家分别提供担保计划76000万元、5000万元、18000万元，共计99000.00万元；天津美克为公司提供担保计划55250.00万元。以上担保方式均为保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
董事会决定于2009年3月31日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。
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