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“上海新梅”公布董监事会决议公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年03月06日 22:56 作者
      上海新梅置业股份有限公司于2009年3月5日召开四届十三次董事会及四届十次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    以上议案尚需提交公司2008年度股东大会审议,会议召开事项将另行公告。
 
 
 
 
 
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