| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月06日 20:30 |
作者： |
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中纺投资发展股份有限公司于2009年3月5日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易预计的议案。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度报告审计机构的议案。
六、通过公司2009年度拟对所属企业提供最高担保总额21200万元人民币的议案。
七、同意公司2009年度向各银行申请的授信额度总额不超过人民币30500万元。
八、同意公司拟使用不超过5000万元的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资(投资资金不超过1000万元，品种仅限于国债、企业债、基金和A股)，期限不超过一年。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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