| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月05日 19:46 |
作者： |
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中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年3月3日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末股本总额1665409218股计算，每10股派人民币1.30元(含税)。
三、通过关于公司会计政策变更的议案。
四、通过关于公司资产减值准备计提与转回的议案。
五、通过关于公司资产核销及资产减值准备转销的议案。
六、同意公司2009年向银行申请授信额度800亿元，并在2008年80.78亿元的基础上，增加贷款额度计划为25-30亿元。
七、通过核定公司所属控股子公司2009-2010年信贷额度和公司为控股子公司提供担保额度计划金额均为30.05亿元的议案。
八、通过续聘北京中证天通会计师事务所为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
九、同意将葛洲坝嘉鱼水泥有限责任公司、葛洲坝宜城水泥有限责任公司、葛洲坝老河口水泥有限责任公司4800t/d 新型干法水泥生产线的项目概算总额分别调整为73000万元、60000万元、69500万元；将葛洲坝潜江水泥有限责任公司、葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司100万吨水泥粉磨系统的项目概算总额分别调整为9000万元、12000万元。
十、同意将公司控股子公司葛洲坝集团第六工程有限公司更名为“中国葛洲坝集团港航工程有限公司”。
十一、同意设立公司铁路分公司及公司阿尔及利亚、马里代表处。
十二、通过变更董事会秘书室主任的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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